Національна академія внутрішніх справ

14-15 листопада за запрошенням Державної служби фінансового моніторингу України та за погодженням з керівництвом Національної академії внутрішніх справ науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права академії – завідувач кафедри полковник поліції Андрій Савченко та доцент кафедри майор поліції Олександр Семенюк – взяли участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Активними учасниками були як представники з України, так і з Польщі (зокрема, Міністерства фінансів Республіки Польща). Під час виступів та дискусій обговорювалися питання 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), а також діяльності Фінансової розвідки Польщі, зокрема в частині обміну інформації з іноземними колегами та збирання даних відповідно до національного Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Зацікавленість викликав польський досвід виявлення та розслідування незаконних фінансових операцій. Зокрема, Фінансова розвідка Польщі одержує від суб’єктів первинного моніторингу повідомлення не тільки про фінансові операції на суму понад 15 тис. євро (у 2016 р. їх зафіксовано 32 млн.), а й будь-які інші повідомлення про підозрілі фінансові операції, незалежно від їх суми та характеру (у 2016 р. їх зафіксовано 37 тис.), при цьому лише 1 % повідомлень потрапляє під розслідування.

Важливими питаннями для обговорення стали й ті, що стосувалися нелегальних фінансових потоків України (в частині ідентифікації ризиків та запланованих стратегічних дій), фінансових санкцій, які застосовуються до суб’єктів, пов’язаних з тероризмом, міжнародного досвіду законодавства ЄС та деяких країн – членів ЄС, а також мережевої системи освіти в Україні з підготовки кадрів по протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Особливу подяку хотілося б висловити доктору юридичних наук, професору Антону Чубенку (директору НМЦ Держфінмоніторингу України) за організацію постійного та плідного співробітництва між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною академією внутрішніх справ.

Кафедра кримінального права